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▲FBI攻破大規模詐騙,涉案金額高達5000萬美元。(示意圖,圖/達志影像/美聯社)

國際三重土地借款中心/綜合報導

美國聯邦調查局(FBI)及國土安全調查局(HSI)調查一起百位華人投資移民(EB-5)項目和金融詐騙案,涉案金額高達5000萬美元(約15億台幣)。5日突擊搜查聖蓋博谷兩處中國公民的住宅和辦公室,逮捕三名持有臨時綠卡的「紅色通緝犯」。

「EB-5簽證」是美國政府為了吸引海外投資的移民項目,申請條件寬鬆,不需有商業背景、學歷、免英文能力,只需投入50萬美元的資金,且一人申請,全家都可移名。

據綜合媒體報導,聯邦調查局從2008年開始調查「加州投資移民基金」公司,這家公以投資「EB-5簽證」吸引海外投資者申請,每人最少要投資商業項目50萬美元,並在美國製造10個職位。

涉案的主謀為律師 Victoria Chan(陳瑩瑩)、她的父親板橋二胎增借 Tat Chan(陳達)和父親的朋友 Fang Zeng(曾芳),他們向100個計劃投資移民的中國公民收取5000萬美元,再訛稱資金是用來發展酒店、零售、地產等項目,以虛假投資項目進行詐騙。

▲EB-5簽證。(圖/翻攝自EB5Investors.com臉書)

據報導,投資者中有多位是中國通緝犯,其中有3名是「百名紅色通緝令」的犯人,包括徐進、劉芳夫婦。徐進是前湖北省武漢市發改委主任,涉嫌受賄和濫用職權;劉芳為前中國人保湖北分公司副處長,涉嫌受賄被通緝。

近年來人們對EB-5投資移民簽證的興趣大增。據美方統計,2005年該簽證只發放了350份,2015年卻增至9500份,其中85%發放給了中國人。而移民人數大增後,來自中國的資金大量湧入洛杉磯聖蓋博谷地區,導致該地區房價上升,高端餐飲業也隨之行情大漲。

紅色通緝令是國際刑警組織要求他國協助偵查犯罪時發放國際通報,共有7種級別,「紅色」為最高級別的緊急快速通緝令。2015年國際刑警組織發布「百名紅色通緝令」,追捕100名涉樹林農地借款嫌犯罪卻外逃的嫌犯,包括在國家工作與涉案重要腐敗案件等人員。



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